Desde diciembre de 2018 al 27 de agosto de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) un total de 386 denuncias por posibles delitos, en los cuales estarían involucradas 2 mil 505 personas.