El gobierno debió haber presentado cargos criminales contra altos ejecutivos del banco HSBC involucrados en lavar dinero de cárteles de la droga en México señaló el diario neoyorquino

Ciudad de México
Agencias
El pasado miércoles en uno de sus editoriales, el periódico The New York Times (NYT) lanzó un ataque contra el gobierno de Estados Unidos y le reclamó no haber presentado cargos contra el banco HSBC y solo multarlo.
El gobierno de Estados Unidos debió haber presentado cargos criminales contra altos ejecutivos del banco HSBC involucrados en lavar dinero de cárteles de la droga en México, en vez de sólo imponer una multa, señaló el diario neoyorquino.
En un editorial publicado ayer miércoles, el rotativo estableció que “cuando las autoridades deciden no procesar en toda la extensión de la ley en un caso tan escandaloso como este, la ley es rebajada.
La disuasión que viene con la amenaza del procesamiento criminal es debilitada, si no es que se pierde”.
Luego de que las autoridades federales anunciaran la víspera que habían llegado a un acuerdo para que HSBC pagara una sanción de mil 900 millones de dólares, el diario asentó que hoy era “un día oscuro para el estado de derecho”.
Indicó que las autoridades parecían haber creído el argumento de que un proceso criminal pudo hacer peligrar al banco y al sistema financiero de Estados Unidos, y expresó que era sorprendente que ningún alto ejecutivo fuera responsabilizado por lavar dinero a la escala en que lo hizo HSBC. Precisó que pese a que era cuantiosa, la sanción era pequeña comparada con el tamaño de enormes bancos internacionales como HSBC.
“Más importante, una vez que los procesos criminales son considerados como fuera de lugar, las sanciones y los castigos se convierten sólo en otro costo de hacer negocios, un factor de riesgo a considerar en el camino a las ganancias”, asentó.
Concluyó que si el gobierno consideraba que había bancos demasiado grandes como para dejarlos quebrar con cargos criminales contra sus ejecutivos, entonces la solución sería dividirlos en unidades más pequeñas.

Lavado de dinero masivo en Sinaloa
Las sucursales del Banco HSBC en Sinaloa enviaron mil 100 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos tan sólo durante 2008, según la relatoría de hechos presentada el pasado martes por el Departamento de Justicia contra ese grupo financiero ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York, señala Reforma.
En 2008 HSBC México sacó del país el equivalente a 11 millones 232 mil dólares diarios, afirma. “En 2007, correos electrónicos de empleados de HSBC describieron un esquema masivo de lavado de dinero ejecutado por empleados y ejecutivos de múltiples sucursales del banco en el estado de Sinaloa, y si bien HSBC cerró todas las cuentas involucradas y despidió a los empleados, siguió aceptando depósitos de dólares en efectivo en Sinaloa”, dice el documento.
El rotativo asegura que  los narcotraficantes diseñaron cajas especiales exactamente del tamaño del espacio disponible en las ventanillas de las sucursales, de tal manera que el dinero no estuviera a la vista y los cajeros no tuvieran que abrirles la puerta para llevarlo a la bóveda. “En febrero de 2008, el Director General de HSBC México se reunió con el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera”, narra la acusación. “El director de HSBC México fue informado de que agencias mexicanas de procuración de justicia tenían una grabación en la que un capo del narcotráfico afirmaba que HSBC era el banco para lavar dinero”.